تمكنت مؤخرا فرقة الأبحاث الديوانية من الكشف على تهريب 120 مليار إلى بنما من قبل 3 مديرين عامين تداولوا على رئاسة شركة مختصة في صناعة البلاستيك و تتعامل هذه الشركة مع شركات بترولية . و قد تعهد القطل القضائي المالي بالقضية و تم إيقاف 2 من المتسبه بهم بينما أبقي على الثالث في حالة سراح لتقدمه في السن (فوق 90 سنة ). و قد وجهت لهم جرائم تكوين حسابات و تحويل مبالغ مالية إلى الخراج على غير لصيه القانونية و عدم التصريح بمكاسب بالخارج.